По данным Bloomberg, израильская полиция предъявила обвинение предпринимателю Моше Хогегу и семерым его неназванным партнёрам в мошенничестве с криптовалютами на сумму $290 млн.

Основателю и генеральному директору Sirin Labs AG Хогегу могут быть предъявлены обвинения в мошенничестве, краже, отмывании денег, подделке документов и налоговых правонарушениях, сообщили в национальной полиции. Эта рекомендация была передана израильской прокуратуре, которая решит, возбуждать ли дело.

Доказательная база собиралась в течении двух лет, в ходе расследования полиция собрала 900 улик и допросила 180 свидетелей, также была произведена конфискация денежных средств и активов.

По версии следствия, Хогег, который был арестован в 2021 году и позже освободился под домашний арест, и его партнёры в период с 2017 по 2018 год получили миллионы долларов от израильских и зарубежных инвесторов, обещая вложить деньги в четыре стартапа в сфере криптовалют. Однако они, по-видимому, использовали средства в личных целях.

По данным Bloomberg, Хогег был связан с актером Леонардо Ди Каприо и мексиканским миллиардером Карлосом Слимом, которых он также убедил инвестировать в стартапы.

Обвиняемые действовали слаженно и системно, одновременно обманывая инвесторов в ряде проектов в сфере криптовалют. Каждый из них прикарманил миллионы шекелей, делая ложные презентации потенциальным инвесторам, чтобы те инвестировали в, казалось бы, прибыльные предприятия, — заявили в полиции.

Источник: https://cryptocriminal.ru